Понизить репутацию пользователю за это сообщение?

Монеты России и СССР

Самара нумизмат - форум
Внимание! Форум "Самара нумизматика" НИКОГДА не осуществляет рассылку писем на email пользователей с предложениями о продаже.




Часовой пояс: UTC + 3 часа





Внимание! Форум "Самара нумизматика" НИКОГДА не осуществляет рассылку писем на email пользователей с предложениями о продаже.


 [ Сообщений: 239 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
Автор Сообщение
Не в сети
Re: Переводы на карту теперь будет контролировать ФНС. Беда. Сообщение Добавлено: 29-01-2020 13:30:50 
Аватара пользователя

Предупреждения пользователя
Зарегистрирован: 29-10-2008 21:51:27
Сообщения: 176449
Город: краснодар
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 830,00 Lv (384 раз.)
Имя: Вадим
Тема: советы-разновидности
тем более будут-они смотрят на общую движуху-например за месяц

_________________
ПО МОНЕТАМ РСФСР-СССР-1921-1992-ПОГОДОВКА И РАЗНОВИДНОСТИ-И РФ 1992-2003-ТОЛЬКО НЕЧАСТАЯ ПОГОДОВКА И ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ-ЕСТЬ МНОГОЕ-СПРАШИВАЙТЕ
ЕСЛИ ХОТИТЕ ЧТО КУПИТЬ ИЛИ ПРОДАТЬ-ПИШИТЕ ЗА СКОЛЬКО
МОИ КАРТЫ-СБЕР 4817 **** **** 2332 ПОЧТА 2200 **** **** 6766


Вернуться к началу
   
 

Внимание! Форум "Самара нумизматика" НИКОГДА не осуществляет рассылку писем на email пользователей с предложениями о продаже.

В сети
Re: Переводы на карту теперь будет контролировать ФНС. Беда. Сообщение Добавлено: 29-01-2020 13:39:48 
Эксперт

Зарегистрирован: 15-02-2009 17:25:46
Сообщения: 64684
Город: ссср
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 566,00 Lv (89 раз.)
Имя: Сергей
Тема: звание Эксперт действительно по теме "Нотгельды Германии".
lubovzhizni писал(а):
... Итак, налоговая расценит переводы по карте как прибыль, которую нужно облагать НДФЛ, если придёт к выводу, что перевод не является подарком. Но как понять, что поступление на карту — именно подарок от родственника или друга, а не перевод от покупателя ненужной мебели или гонорар фрилансеру?
... «РНК» полагает, что чиновники будут интересоваться подозрительными лицами и их счетами: например, если человек с маленьким официальным доходом будет покупать квартиру или машину. Также подозрительными сочтут поступления от разных лиц одинаковых сумм, или одинаковых сумм от одного и того же плательщика. В случае подозрений налоговая, вполне вероятно, начнёт искать источники дохода, дойдя даже до рассмотрения имущества получателя и членов его семьи...


тут вопрос в размере ячейки сита, через которое будут просеивать данные. ежемесячные 500 рублей на карту вряд ли кого заинтересуют.
мебель продавать можно, это личная вещь, да и есть срок владения, после которого нет налогов. начинайте приучаться к порядку - храните теперь все чеки, от покупки авто до покупки пакета шурупов за три рубля.
что касается "налоговая начнет искать". нет, она работает по другому - налоговая тупо забирает деньги, блокирует карты или счета, а вот вам, если надо - "ищите" себе оправдательные документы. не найдете, дело ваше, значит до свидания денюшки. налоговая ничего не ищет, у нее нет такой функции. да и не надо, вы же сами все на тарелочке с голубой каемочкой ей нарисовали - карты, счета, персональные данные, трафик движения средств.

жить станет лучше, жить станет веселее. там, наверху.

_________________
боны разных стран
серебро германия, австрия, чехословакия, словакия
карта сбера ************8548, на другие не оплачивать.


Вернуться к началу
   
 
Не в сети
Re: Переводы на карту теперь будет контролировать ФНС. Беда. Сообщение Добавлено: 29-01-2020 13:47:33 
Аватара пользователя

Предупреждения пользователя
Зарегистрирован: 29-10-2008 21:51:27
Сообщения: 176449
Город: краснодар
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 830,00 Lv (384 раз.)
Имя: Вадим
Тема: советы-разновидности
а зачем им что-то искать-банки сливают сами

_________________
ПО МОНЕТАМ РСФСР-СССР-1921-1992-ПОГОДОВКА И РАЗНОВИДНОСТИ-И РФ 1992-2003-ТОЛЬКО НЕЧАСТАЯ ПОГОДОВКА И ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ-ЕСТЬ МНОГОЕ-СПРАШИВАЙТЕ
ЕСЛИ ХОТИТЕ ЧТО КУПИТЬ ИЛИ ПРОДАТЬ-ПИШИТЕ ЗА СКОЛЬКО
МОИ КАРТЫ-СБЕР 4817 **** **** 2332 ПОЧТА 2200 **** **** 6766


Вернуться к началу
   
 
В сети
Re: Переводы на карту теперь будет контролировать ФНС. Беда. Сообщение Добавлено: 29-01-2020 13:48:28 
Эксперт

Зарегистрирован: 15-02-2009 17:25:46
Сообщения: 64684
Город: ссср
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 566,00 Lv (89 раз.)
Имя: Сергей
Тема: звание Эксперт действительно по теме "Нотгельды Германии".
az717 писал(а):
тем более будут-они смотрят на общую движуху-например за месяц

это уже все давно автоматически налажено.
то есть, чел просто тупо решает уровень отсечки какой задать и всех делов. как ориентир можно увидеть приход средств за год у самозанятых - 2,4 ляма. если больше - режим самозанятого автоматом превращается в обычный, со всеми последствиями. и тут есть с чем заниматься, тут живые деньги для налоговой. нагинай всех и потом только бабло греби.
задавать уровень ниже видится пока время-трудозатратно. тогда нужно будет кошмарить всех самозанятых, а это сейчас политически нецелесообразно. это стадо только нагуливает жир. срок исковой давности - три года. время у налоговой есть. либо, это им как два пальца, увеличат срок исковой давности и все одно прихлопнут за весь срок выпаса. или кто то верит, что самозанятым просто так дали на халяву пастись?

_________________
боны разных стран
серебро германия, австрия, чехословакия, словакия
карта сбера ************8548, на другие не оплачивать.


Вернуться к началу
   
 
Не в сети
Re: Переводы на карту теперь будет контролировать ФНС. Беда. Сообщение Добавлено: 29-01-2020 13:50:54 
Аватара пользователя

Предупреждения пользователя
Зарегистрирован: 29-10-2008 21:51:27
Сообщения: 176449
Город: краснодар
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 830,00 Lv (384 раз.)
Имя: Вадим
Тема: советы-разновидности
чем бы мне так самозаняться-за 2.4 ляма в год :? да и за 1.2 ляма в год-тоже более чем-я не жадный-но по факту далеко не каждый год и 0.24 ляма получается

_________________
ПО МОНЕТАМ РСФСР-СССР-1921-1992-ПОГОДОВКА И РАЗНОВИДНОСТИ-И РФ 1992-2003-ТОЛЬКО НЕЧАСТАЯ ПОГОДОВКА И ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ-ЕСТЬ МНОГОЕ-СПРАШИВАЙТЕ
ЕСЛИ ХОТИТЕ ЧТО КУПИТЬ ИЛИ ПРОДАТЬ-ПИШИТЕ ЗА СКОЛЬКО
МОИ КАРТЫ-СБЕР 4817 **** **** 2332 ПОЧТА 2200 **** **** 6766


Вернуться к началу
   
 
В сети
Re: Переводы на карту теперь будет контролировать ФНС. Беда. Сообщение Добавлено: 29-01-2020 14:05:51 
Эксперт

Зарегистрирован: 15-02-2009 17:25:46
Сообщения: 64684
Город: ссср
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 566,00 Lv (89 раз.)
Имя: Сергей
Тема: звание Эксперт действительно по теме "Нотгельды Германии".
az717 писал(а):
чем бы мне так самозаняться-за 2.4 ляма в год :? да и за 1.2 ляма в год-тоже более чем-я не жадный-но по факту далеко не каждый год и 0.24 ляма получается

нормальная система обналички. набираешь отряд бомжей и качаешь деньгу. если не жадничать и платить 4 %, то не нужно будет бомжей в лесу закапывать через год, что расходы. дельта по обналу остается весьма приличная.

_________________
боны разных стран
серебро германия, австрия, чехословакия, словакия
карта сбера ************8548, на другие не оплачивать.


Вернуться к началу
   
 
Не в сети
Re: Переводы на карту теперь будет контролировать ФНС. Беда. Сообщение Добавлено: 29-01-2020 14:08:34 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05-02-2016 09:12:43
Сообщения: 2289
Город: Санкт-Петербург
Пол: Женский
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 4,00 Lv (4 раз.)
Имя: Елена
gresnik писал(а):
lubovzhizni писал(а):
... Итак, налоговая расценит переводы по карте как прибыль, которую нужно облагать НДФЛ, если придёт к выводу, что перевод не является подарком. Но как понять, что поступление на карту — именно подарок от родственника или друга, а не перевод от покупателя ненужной мебели или гонорар фрилансеру?
... «РНК» полагает, что чиновники будут интересоваться подозрительными лицами и их счетами: например, если человек с маленьким официальным доходом будет покупать квартиру или машину. Также подозрительными сочтут поступления от разных лиц одинаковых сумм, или одинаковых сумм от одного и того же плательщика. В случае подозрений налоговая, вполне вероятно, начнёт искать источники дохода, дойдя даже до рассмотрения имущества получателя и членов его семьи...


тут вопрос в размере ячейки сита, через которое будут просеивать данные. ежемесячные 500 рублей на карту вряд ли кого заинтересуют.
мебель продавать можно, это личная вещь, да и есть срок владения, после которого нет налогов. начинайте приучаться к порядку - храните теперь все чеки, от покупки авто до покупки пакета шурупов за три рубля.
что касается "налоговая начнет искать". нет, она работает по другому - налоговая тупо забирает деньги, блокирует карты или счета, а вот вам, если надо - "ищите" себе оправдательные документы. не найдете, дело ваше, значит до свидания денюшки. налоговая ничего не ищет, у нее нет такой функции. да и не надо, вы же сами все на тарелочке с голубой каемочкой ей нарисовали - карты, счета, персональные данные, трафик движения средств.

жить станет лучше, жить станет веселее. там, наверху.

про сито - я согласна. Хорошо бы заранее знать порог, за который не стоит переступать :D
а вот если 500р будет приходить регулярно из одного источника, это уже вызовет интерес, я думаю :?

а чеки зачем хранить?

_________________
Продаю:
100 рублей 1997 (мод 2004) Опытные! Набор (все, кроме УО) 50 шт! UNC!

Елена
С уважением


Вернуться к началу
   
 
В сети
Re: Переводы на карту теперь будет контролировать ФНС. Беда. Сообщение Добавлено: 29-01-2020 14:14:08 
Эксперт

Зарегистрирован: 15-02-2009 17:25:46
Сообщения: 64684
Город: ссср
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 566,00 Lv (89 раз.)
Имя: Сергей
Тема: звание Эксперт действительно по теме "Нотгельды Германии".
lubovzhizni писал(а):
а чеки зачем хранить?

здрасти вам. вот купили вы пакет молока. а через десять лет решили его продать. как вы докажите, что вы его купили десять лет назад? налоговая словам не верит, только документы, оформленные как положено.
вот и получается, либо вы покажите чек, что владели больше десяти лет и освобождены от уплаты налога, либо заплатите 42% с полученной суммы за продажу этого пакета.

_________________
боны разных стран
серебро германия, австрия, чехословакия, словакия
карта сбера ************8548, на другие не оплачивать.


Вернуться к началу
   
 
Не в сети
Re: Переводы на карту теперь будет контролировать ФНС. Беда. Сообщение Добавлено: 29-01-2020 14:17:55 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16-05-2012 13:36:12
Сообщения: 2547
Город: Нижний Новгород
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 12,00 Lv (3 раз.)
Имя: Юрий
lubovzhizni писал(а):

а чеки зачем хранить?

Доход освобождаемый от уплаты налога:
доходы от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном имуществе, находившихся в собственности три года и более, а также при продаже иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более (за исключением доходов, получаемых от продажи ценных бумаг, а также доходов от продажи имущества, непосредственно используемого индивидуальными предпринимателями в предпринимательской деятельности);

_________________
С уважением,
Юрий


Вернуться к началу
   
 
Не в сети
Re: Переводы на карту теперь будет контролировать ФНС. Беда. Сообщение Добавлено: 29-01-2020 14:20:26 

Зарегистрирован: 10-07-2015 14:54:05
Сообщения: 3015
Город: Екатеринбург
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 34,00 Lv (7 раз.)
Имя: LEO
Makaveli писал(а):
Похоже скоро за переводы между региональными отделениями Сбербанка не будет взиматься комиссия:

пусть для начала к СБП подключатся

"Сбербанк так и не присоединился к СБП. Хотя по закону должен был сделать это до 1 октября, но в итоге нет...Заплатят штраф от Центробанка и потом все равно подключатся."

Но с 2020 года, там комса стала, а до этого вроде без нее обходилось


Вернуться к началу
   
 
Не в сети
Re: Переводы на карту теперь будет контролировать ФНС. Беда. Сообщение Добавлено: 29-01-2020 14:24:50 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16-05-2012 13:36:12
Сообщения: 2547
Город: Нижний Новгород
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 12,00 Lv (3 раз.)
Имя: Юрий
gresnik почему 42%, вроде стандартная ставка НДФЛ - 13%?

_________________
С уважением,
Юрий


Вернуться к началу
   
 
В сети
Re: Переводы на карту теперь будет контролировать ФНС. Беда. Сообщение Добавлено: 29-01-2020 14:28:15 
Эксперт

Зарегистрирован: 15-02-2009 17:25:46
Сообщения: 64684
Город: ссср
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 566,00 Lv (89 раз.)
Имя: Сергей
Тема: звание Эксперт действительно по теме "Нотгельды Германии".
Chrom писал(а):
gresnik почему 42%, вроде стандартная ставка НДФЛ - 13%?

так я же написал - через 10 лет.
42 % будет стандартная ставка.
срок владения уже с 01.01. 2016 года - 5 лет, а не три года. будет 10.

_________________
боны разных стран
серебро германия, австрия, чехословакия, словакия
карта сбера ************8548, на другие не оплачивать.


Вернуться к началу
   
 
Не в сети
Re: Переводы на карту теперь будет контролировать ФНС. Беда. Сообщение Добавлено: 29-01-2020 14:48:38 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 13-05-2014 08:12:58
Сообщения: 31186
Город: Ростов-на-Дону
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 180,00 Lv (18 раз.)
Имя: Сергей
Номер карты Сбербанка 5469**********4669
lubovzhizni писал(а):
az717 писал(а):
значит будем писать что отдали долг-ну или уйдём на импортные платёжные системы-как в даркнете-комиссия будет до 10% просто-всяко дешевле чем ндфл

ну, тут есть лазейка, на мой взгляд. :?
Будут отслеживать одинаковые цифры или из одного источника.
А по 200-500р из разных городов, от разных людей?
может, проскочим на авось :?

Никому вы с с переводами по 500 рублей - паре тысяч рублей не нужны будете. В ближайшие годы не нужны. Потому что полученная от вас прибыль в виде штрафов и налогов будет сильно меньше затрат на возню.

P.S. Впрочем, уже примерно так вам и сказали выше. Я отвлекся от обсуждения,а тут уже целую страницу настрочили

_________________
Мои аукционы


Вернуться к началу
   
 
Не в сети
Re: Переводы на карту теперь будет контролировать ФНС. Беда. Сообщение Добавлено: 29-01-2020 14:52:38 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05-02-2016 09:12:43
Сообщения: 2289
Город: Санкт-Петербург
Пол: Женский
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 4,00 Lv (4 раз.)
Имя: Елена
Chrom писал(а):
lubovzhizni писал(а):

а чеки зачем хранить?

Доход освобождаемый от уплаты налога:
доходы от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном имуществе, находившихся в собственности три года и более, а также при продаже иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более (за исключением доходов, получаемых от продажи ценных бумаг, а также доходов от продажи имущества, непосредственно используемого индивидуальными предпринимателями в предпринимательской деятельности);

Спасибо :D

_________________
Продаю:
100 рублей 1997 (мод 2004) Опытные! Набор (все, кроме УО) 50 шт! UNC!

Елена
С уважением


Вернуться к началу
   
 
Не в сети
Re: Переводы на карту теперь будет контролировать ФНС. Беда. Сообщение Добавлено: 29-01-2020 14:59:26 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05-02-2016 09:12:43
Сообщения: 2289
Город: Санкт-Петербург
Пол: Женский
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 4,00 Lv (4 раз.)
Имя: Елена
gresnik писал(а):
lubovzhizni писал(а):
а чеки зачем хранить?

здрасти вам. вот купили вы пакет молока. а через десять лет решили его продать. как вы докажите, что вы его купили десять лет назад? налоговая словам не верит, только документы, оформленные как положено.
вот и получается, либо вы покажите чек, что владели больше десяти лет и освобождены от уплаты налога, либо заплатите 42% с полученной суммы за продажу этого пакета.

Это понятно :D
А если я 3 года назад у Ив. Ив. купила бону. ( и чек есть электронный), а щас решила поодать, мне норм. Я платить не буду. А Ив. Ив. могут зацепить?

_________________
Продаю:
100 рублей 1997 (мод 2004) Опытные! Набор (все, кроме УО) 50 шт! UNC!

Елена
С уважением


Вернуться к началу
   
 
Не в сети
Re: Переводы на карту теперь будет контролировать ФНС. Беда. Сообщение Добавлено: 29-01-2020 16:41:31 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16-05-2012 13:36:12
Сообщения: 2547
Город: Нижний Новгород
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 12,00 Lv (3 раз.)
Имя: Юрий
3 года прошло... По крайней мере раньше отчетный период был 3 года

_________________
С уважением,
Юрий


Вернуться к началу
   
 
Не в сети
Re: Переводы на карту теперь будет контролировать ФНС. Беда. Сообщение Добавлено: 29-01-2020 21:07:13 

Зарегистрирован: 22-11-2013 01:19:25
Сообщения: 425
Город: Москва
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Имя: Александр
Тема: Российская империя, Римская империя
Сразу начал читать всю болталку... Потом через сообщение... Потом вообще: мышкой крутанул- глянул, крутанул- глянул.
Фигня всё это. Я супруге после зарплаты- половину кидаю на карту... А там совсем не по 500 рэ получается. Ни разу не было проблем... Всё это просто трёп. В своё время Вилли Токарев пел:
Газеты пишут, бумага терпит.
А мы читаем- и верим даже.
Клочок бумаги, что миром вертит
Всегда найдётся, всегда в продаже.
Сейчас происходит то же самое... Но вместо бумаги глобальное болото, по имени интернет


Вернуться к началу
   
 
Не в сети
Re: Переводы на карту теперь будет контролировать ФНС. Беда. Сообщение Добавлено: 29-01-2020 21:37:13 
Аватара пользователя

Предупреждения пользователя
Зарегистрирован: 29-10-2008 21:51:27
Сообщения: 176449
Город: краснодар
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 830,00 Lv (384 раз.)
Имя: Вадим
Тема: советы-разновидности
ежели нет у тебя мульта-или хотя бы нескольких сотен тысяч прихода-КАЖДЫЙ месяц-не думаю что ты им интересен-сомневаюсь что в регионах такие зарплаты-если только в москве-и ты не пролетарий-за 150-200т не горбатишься-пусть у тебя 500-700 в месяц зарплата-да хоть лям-может ты московский недосредний класс-они же видят откуда зачисляют-так что тоже без палева-легальный доход-который легально грабится-до выплат

_________________
ПО МОНЕТАМ РСФСР-СССР-1921-1992-ПОГОДОВКА И РАЗНОВИДНОСТИ-И РФ 1992-2003-ТОЛЬКО НЕЧАСТАЯ ПОГОДОВКА И ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ-ЕСТЬ МНОГОЕ-СПРАШИВАЙТЕ
ЕСЛИ ХОТИТЕ ЧТО КУПИТЬ ИЛИ ПРОДАТЬ-ПИШИТЕ ЗА СКОЛЬКО
МОИ КАРТЫ-СБЕР 4817 **** **** 2332 ПОЧТА 2200 **** **** 6766


Вернуться к началу
   
 
В сети
Re: Переводы на карту теперь будет контролировать ФНС. Беда. Сообщение Добавлено: 29-01-2020 22:19:10 
Эксперт

Зарегистрирован: 15-02-2009 17:25:46
Сообщения: 64684
Город: ссср
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 566,00 Lv (89 раз.)
Имя: Сергей
Тема: звание Эксперт действительно по теме "Нотгельды Германии".
Александр1234 писал(а):
Я супруге после зарплаты- половину кидаю на карту... А там совсем не по 500 рэ получается. Ни разу не было проблем...

а почему они должны быть? это же всего лишь вопрос настроек программы отслеживания. переводы на одинаковые фамилии, задаются как "внутри семьи" и проблем не вызывают. это раз.
а два - речь не текущих проблемах, а о проблемах в ближайшем будущем. очевидно, что переводы внутри семьи легко объясняются и нет смысла ими заниматься, там же то же не дибилы сидят. им вполне хватит занятий по остальным вариантам.

_________________
боны разных стран
серебро германия, австрия, чехословакия, словакия
карта сбера ************8548, на другие не оплачивать.


Вернуться к началу
   
 
Не в сети
Re: Переводы на карту теперь будет контролировать ФНС. Беда. Сообщение Добавлено: 30-01-2020 20:43:39 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 17-05-2007 16:18:23
Сообщения: 13326
Город: Архангельск
Пол: Мужской
Благодарил (а): 10,00 Lv (1 раз.)
Поблагодарили: 128,00 Lv (11 раз.)
Имя: Александр
gresnik писал(а):
...там же тоже не дебилы сидят...

:shock: не согласен

_________________
http://coins2000.narod.ru - Монеты и боны по разумным ценам
Изображение
автобусные билеты Архангельска

памятные 5 и 10 рублей недорого
в аукционах не принимаю ставки от Remark, Porok, kaij00


Вернуться к началу
   
 
Не в сети
Re: Переводы на карту теперь будет контролировать ФНС. Беда. Сообщение Добавлено: 17-02-2020 09:13:55 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14-08-2011 23:23:46
Сообщения: 1962
Город: Регион 37
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2,00 Lv (2 раз.)
Имя: Сергей
Тема: Браки и редкие разновидности современной России
ЦБ решил изменить основания для блокировки счетов.

Банк России впервые за восемь лет решил внести изменения в критерии сомнительных операций, которые могут повлечь блокировку счета.
Центробанк намерен существенно скорректировать практику банков в сфере «антиотмывочного» законодательства. Регулятор опубликовал поправки в положение 375-П, которые касаются признаков сомнительных операций. Перечень таких признаков в настоящее время содержит больше 100 позиций: если действия клиента подпадают под некоторые пункты, у банка есть основания приостановить или отказать в проведении транзакций, а в крайнем случае расторгнуть договор с таким клиентом.
Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году. Регулятор совместно с Росфинмониторингом год разрабатывал эти новые признаки, чтобы «исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения необычных операций с учетом современного развития финансового рынка и общей цифровизации технологий предоставления банковских услуг», сказал источник РБК в ЦБ.
Пока документ проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. Однако источник отметил, что новый перечень «не является исчерпывающим». «Кредитные организации вправе дополнить его своими критериями, характерными именно для них, с учетом масштаба, специфики и характера деятельности кредитной организации, характера совершаемых клиентами операций и связанного с ними уровня риска легализации (отмывания) преступных доходов», – добавил он.

https://vz.ru/news/2020/2/17/1024119.html

_________________
Мои текущие аукционы:
пока нет


Вернуться к началу
   
 
Не в сети
Re: Переводы на карту теперь будет контролировать ФНС. Беда. Сообщение Добавлено: 19-02-2020 21:45:31 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 17-05-2007 16:18:23
Сообщения: 13326
Город: Архангельск
Пол: Мужской
Благодарил (а): 10,00 Lv (1 раз.)
Поблагодарили: 128,00 Lv (11 раз.)
Имя: Александр
https://youtu.be/rwcRQrOQBHY - с 8 минуты

_________________
http://coins2000.narod.ru - Монеты и боны по разумным ценам
Изображение
автобусные билеты Архангельска

памятные 5 и 10 рублей недорого
в аукционах не принимаю ставки от Remark, Porok, kaij00


Вернуться к началу
   
 
Не в сети
Re: Переводы на карту теперь будет контролировать ФНС. Беда. Сообщение Добавлено: 25-02-2020 18:46:51 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14-08-2011 23:23:46
Сообщения: 1962
Город: Регион 37
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2,00 Lv (2 раз.)
Имя: Сергей
Тема: Браки и редкие разновидности современной России
Не совсем в тему, но

ЦБ отменил комиссии для банков в Системе быстрых платежей

Банк России отменил комиссии для банков на переводы, производимые физическими лицами, в Системе быстрых платежей (СБП) до 30 июня 2022 года.
«Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами», – приводит ТАСС пресс-релиз регулятора.
Отмечается, что это позволит кредитным организациям предоставлять своим клиентам – физическим лицам услуги по переводам в СБП также бесплатно либо по минимальным тарифам.
Нулевой тариф ЦБ начнет действовать с 1 апреля 2020 года.

https://vz.ru/news/2020/2/25/1025602.html

_________________
Мои текущие аукционы:
пока нет


Вернуться к началу
   
 
Не в сети
Re: Переводы на карту теперь будет контролировать ФНС. Беда. Сообщение Добавлено: 25-02-2020 18:56:33 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14-12-2016 18:20:00
Сообщения: 6463
Город: Пермь Великая
Пол: Мужской
Благодарил (а): 31,00 Lv (13 раз.)
Поблагодарили: 164,00 Lv (11 раз.)
Имя: Артем
Тема: ‮dʎgvи
az717 писал(а):
чем бы мне так самозаняться-за 2.4 ляма в год :? да и за 1.2 ляма в год-тоже более чем-я не жадный-но по факту далеко не каждый год и 0.24 ляма получается

0.24 ляма - это 240 тыс. в год, 20 тыс. в месяц?

_________________
Мало быть Пушкиным. Нужно ещё уметь хорошо стрелять!


Вернуться к началу
   
 
Не в сети
Re: Переводы на карту теперь будет контролировать ФНС. Беда. Сообщение Добавлено: 25-02-2020 19:08:10 
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 13-05-2014 08:12:58
Сообщения: 31186
Город: Ростов-на-Дону
Пол: Мужской
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 180,00 Lv (18 раз.)
Имя: Сергей
Номер карты Сбербанка 5469**********4669
Makaveli писал(а):
az717 писал(а):
чем бы мне так самозаняться-за 2.4 ляма в год :? да и за 1.2 ляма в год-тоже более чем-я не жадный-но по факту далеко не каждый год и 0.24 ляма получается

0.24 ляма - это 240 тыс. в год, 20 тыс. в месяц?

Не все работают на козырных должностях охранниками и кладовщиками :P

_________________
Мои аукционы


Вернуться к началу
   
 

 [ Сообщений: 239 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.


Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: CommonCrawl [Bot], Trendiction [Bot] и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
<



Рейтинг@Mail.ru